O braço britânico do banco espanhol Santander foi multado em 107,8 milhões de libras (R$ 685,8 milhões) no Reino Unido por lacunas graves e persistentes em seus controles da lavagem de dinheiro, anunciou o órgão regulador FCA nesta sexta-feira (9).
“A má administração do Santander dos sistemas de combate à lavagem de dinheiro e suas tentativas inadequadas de resolver os problemas criaram um risco prolongado e grave de lavagem de dinheiro e crime financeiro”, disse Mark Steward, responsável do órgão regulador, em comunicado.
Os fatos ocorreram entre 31 de dezembro e 18 de outubro de 2017, período em que o banco não verificou corretamente a informação prestada por seus clientes profissionais sobre as suas atividades e não verificou a adequação dos valores depositados, segundo o regulador.
Fonte: Folha de S. Paulo
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